Curso: Prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo

Del 02 al 25 de septiembre

|

Lunes y miércoles de 6:00 PM a 8:00 PM

¿Qué aprenderás?

Aprenderás por medio de casos, pruebas de conocimientos y juegos de roles, guiado por docentes calificados.

Descripción

Este curso está diseñado para proporcionar una formación efectiva en la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (PLAFT). Dirigido a profesionales en entidades financieras, sujetos obligados financieros y no financieros, así como a autoridades competentes, el curso tiene como objetivo equipar a los participantes con conocimientos esenciales para identificar, mitigar y gestionar los riesgos asociados a estas prácticas delictivas.

Impartido por destacados expertos nacionales e internacionales, cada módulo ofrece una visión actual y práctica sobre los desafíos y soluciones en este campo, preparando a los participantes para enfrentar de manera competente las complejidades del entorno profesional actual.

Contenido

Información [Zoom]
Enlace: https://us06web.zoom.us/j/82862229417?pwd=hryQHLUgyfl1dKhH7pzYdi1AJbVk6o.1 Meeting ID: 828 6222 9417 Passcode: 744480

Enlace Zoom

00:00

Módulo I – Fundamentos del PLAFT
Conceptos básicos y etapas del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Impacto económico y social de estas actividades. Relación con otros crímenes económicos y sectores vulnerables.

Módulo II – Marco Regulatorio
- Conceptos. - Factores de riesgos. - Controles y mitigadores. - Ejercicios básicos. - Rol de la primera línea en el sistema de prevención. - Marco-programa. - Roles, funciones y responsabilidades.

Módulo III – Ley 155-17
Parte I - Evolución. - Tipos de debida diligencia. - Recaudos por tipo. Pilares: - Entrevista - Identificación - Clasificación - Depuración - Verificación - Documentación - Aprobación - Monitoreo Parte II - Definiendo un perfil y comportamiento. - Actividad esperada. - Revisión anual. - Sistemática e inteligencia comercial. - Profesiones emergentes.

Módulo IV – Enfoque Basado en Riesgo
- Indicadores de gestión y de alertas tempranas. - Beneficiarios finales. - Personas expuestas políticamente. - Organizaciones sin fines de lucro. - Extranjeros. - Productos vulnerables. - Identificación. - Diferencias entre operaciones inusuales y sospechosas. - Canal de reporte. - Tipologías. - Confidencialidad.

Módulo V – Programas de Cumplimiento

Módulo VI – Debida Diligencia

Módulo VII – Gobierno Corporativo y Prevención de PLAFT

Módulo VIII – Sanciones Globales

US$ 350

Duración del curso: 16h

Curso: Prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo

Del 02 al 25 de septiembre

|

Lunes y miércoles de 6:00 PM a 8:00 PM

¿Qué aprenderás?

Descripción

Contenido

Información [Zoom]
Enlace: https://us06web.zoom.us/j/82862229417?pwd=hryQHLUgyfl1dKhH7pzYdi1AJbVk6o.1 Meeting ID: 828 6222 9417 Passcode: 744480

Enlace Zoom

Módulo I – Fundamentos del PLAFT
Conceptos básicos y etapas del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Impacto económico y social de estas actividades. Relación con otros crímenes económicos y sectores vulnerables.

Conceptos básicos y etapas del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Impacto económico y social de estas actividades.

Relación con otros crímenes económicos y sectores vulnerables.

Módulo II – Marco Regulatorio
- Conceptos. - Factores de riesgos. - Controles y mitigadores. - Ejercicios básicos. - Rol de la primera línea en el sistema de prevención. - Marco-programa. - Roles, funciones y responsabilidades.

Evolución de las leyes y regulaciones sobre PLAFT, enfocándose en la República Dominicana.

Normativas y obligaciones de los sujetos obligados bajo estándares internacionales (GAFI).

Ejemplos globales de buenas prácticas y organismos internacionales relevantes.

Detalles y aplicaciones de la Ley 155-17 y su reglamento en la República Dominicana.

Obligaciones y facultades de los sujetos obligados y autoridades competentes.

Técnicas de investigación y medidas correctivas según la legislación vigente.

Implementación de un enfoque basado en riesgos para la prevención de PLAFT.

Gestión de riesgos asociados con el lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Uso de matrices de riesgo y sistemas de gestión para controlar y mitigar riesgos.

Módulo V – Programas de Cumplimiento

Diseño y gestión de programas de cumplimiento efectivos.

Desarrollo de políticas, procedimientos robustos y capacitaciones efectivas.

Evaluación y auditoría de programas de cumplimiento para asegurar la eficacia y cumplimiento normativo.

Módulo VI – Debida Diligencia

Comprender y aplicar diferentes tipos y niveles de diligencia debida.

Establecer políticas de aceptación de clientes y realizar verificaciones profundas.

Mantener registros adecuados y realizar monitoreo transaccional continuo.

Módulo VII – Gobierno Corporativo y Prevención de PLAFT

Requisitos de gobernanza para programas de prevención de lavado de dinero.

Impacto del gobierno corporativo en la gestión de riesgos.

Casos prácticos y estudios de impacto en la prevención de PLAFT.

Módulo VIII – Sanciones Globales

Marco de sanciones globales y su impacto en operaciones financieras.

Estrategias para el cumplimiento efectivo de listas de sanciones.

Desafíos comunes y soluciones prácticas en la gestión de sanciones.

Facilitado por

Curso: Prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo

Del 02 al 25 de septiembre

|

Lunes y miércoles de 6:00 PM a 8:00 PM

¿Qué aprenderás?

Descripción

Contenido

Información [Zoom] Enlace: https://us06web.zoom.us/j/82862229417?pwd=hryQHLUgyfl1dKhH7pzYdi1AJbVk6o.1 Meeting ID: 828 6222 9417 Passcode: 744480

Enlace Zoom

Módulo I – Fundamentos del PLAFT Conceptos básicos y etapas del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Impacto económico y social de estas actividades. Relación con otros crímenes económicos y sectores vulnerables.

Conceptos básicos y etapas del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Impacto económico y social de estas actividades.

Relación con otros crímenes económicos y sectores vulnerables.

Módulo II – Marco Regulatorio - Conceptos. - Factores de riesgos. - Controles y mitigadores. - Ejercicios básicos. - Rol de la primera línea en el sistema de prevención. - Marco-programa. - Roles, funciones y responsabilidades.

Evolución de las leyes y regulaciones sobre PLAFT, enfocándose en la República Dominicana.

Normativas y obligaciones de los sujetos obligados bajo estándares internacionales (GAFI).

Ejemplos globales de buenas prácticas y organismos internacionales relevantes.

Detalles y aplicaciones de la Ley 155-17 y su reglamento en la República Dominicana.

Obligaciones y facultades de los sujetos obligados y autoridades competentes.

Técnicas de investigación y medidas correctivas según la legislación vigente.

Implementación de un enfoque basado en riesgos para la prevención de PLAFT.

Gestión de riesgos asociados con el lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Uso de matrices de riesgo y sistemas de gestión para controlar y mitigar riesgos.

Módulo V – Programas de Cumplimiento

Diseño y gestión de programas de cumplimiento efectivos.

Desarrollo de políticas, procedimientos robustos y capacitaciones efectivas.

Evaluación y auditoría de programas de cumplimiento para asegurar la eficacia y cumplimiento normativo.

Módulo VI – Debida Diligencia

Comprender y aplicar diferentes tipos y niveles de diligencia debida.

Establecer políticas de aceptación de clientes y realizar verificaciones profundas.

Mantener registros adecuados y realizar monitoreo transaccional continuo.

Módulo VII – Gobierno Corporativo y Prevención de PLAFT

Requisitos de gobernanza para programas de prevención de lavado de dinero.

Impacto del gobierno corporativo en la gestión de riesgos.

Casos prácticos y estudios de impacto en la prevención de PLAFT.

Módulo VIII – Sanciones Globales

Marco de sanciones globales y su impacto en operaciones financieras.

Estrategias para el cumplimiento efectivo de listas de sanciones.

Desafíos comunes y soluciones prácticas en la gestión de sanciones.

Facilitado por

Acceder

Información [Zoom]
Enlace: https://us06web.zoom.us/j/82862229417?pwd=hryQHLUgyfl1dKhH7pzYdi1AJbVk6o.1 Meeting ID: 828 6222 9417 Passcode: 744480

Módulo I – Fundamentos del PLAFT
Conceptos básicos y etapas del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Impacto económico y social de estas actividades. Relación con otros crímenes económicos y sectores vulnerables.

Módulo II – Marco Regulatorio
- Conceptos. - Factores de riesgos. - Controles y mitigadores. - Ejercicios básicos. - Rol de la primera línea en el sistema de prevención. - Marco-programa. - Roles, funciones y responsabilidades.