Regulación Financiera: una mirada a la banca, el fideicomiso y el mercado de valores
Conoce los conceptos, criterios y reglas especiales que caracterizan la regulación financiera en República Dominicana
Del 11 de febrero al 06 de marzo 2025
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Martes y jueves 6:00 PM a 8:00 PM
¿Qué aprenderás?
- Manejarás los fundamentos de la regulación financiera y el rol de la supervisión.
- Entenderás la relación entre banca, fiducia y mercado de valores.
- Comprenderás la importancia de la buena gobernanza corporativa y la adecuada administración de los riesgos.
- Entenderás los conceptos básicos del derecho de la competencia aplicado a los sectores financieros.
- Podrás elaborar cláusulas adecuadas para los contratos, resguardando los derechos de las partes y respetando los derechos del consumidor.
- Dominarás los aspectos básicos de la prevención de lavado de activos.
- Comprenderás conceptos básicos del derecho de la competencia aplicado a los sectores financieros.
Descripción
Los mercados financieros tienen un rol protagónico en el crecimiento de un país. En ese contexto, la formación en materia de regulación económica, bancaria y de fideicomiso es esencial.
Permite dominar las bases y mantenerse actualizado en estos mercados tan cambiantes y en crecimiento como lo son el mercado financiero y de valores, cuyo dinamismo responde a la realidad social y económica del momento.
Contenido
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Introducción
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Módulo I: Aspectos introductorios de la regulación económica.
Módulo II: Apertura y funcionamiento de una entidad de intermediación financiera.
Módulo III: La prevención del lavado de activos y el rol de los sujetos obligados financieros.
Módulo IV: La administración de los riesgos en las entidades financieras.
Módulo V: Las normas de buen gobierno corporativo.
Módulo VI: La relación entre mercado de valores, mercado bancario y empresas fiduciarias.
Módulo VII: Los contratos y la protección al usuario.
Módulo VIII: Defensa de la competencia en el sector financiero.
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