Principiante
Visión integral de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo: estrategias de prevención y control
Descarga el programa ¿Para quién es este curso? Profesionales de …
US$ 450US$ 650
Principiante
Regulación Financiera: una mirada a la banca, el fideicomiso y el mercado de valores
Conoce los conceptos, criterios y reglas especiales que caracterizan la …
US$ 350
Todos los niveles
Taller Estándar internacional para el combate de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva (LAFT).
Explora en profundidad el impacto de las garantías bancarias y …
US$ 200
Todos los niveles
Curso: Diseño de matriz de riesgo de lavado de activos
Explora en profundidad el impacto de las garantías bancarias y …
US$ 300
Curso: Diseño de matriz de riesgo de lavado de activos
Lo que aprenderás
Aprenderás a estructurar una matriz de riesgos correctamente con base en factores y variables específicas.
Principiante
Introducción a la prevención de lavado de activos
La prevención de lavado de activos en un mercado global …
US$ 300
Principiante
Taller: Sensibilización y cultura en prevención de lavado de activos
Seminario online de dos horas enfocado en la gestión de …
US$ 100