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Visión integral de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo: estrategias de prevención y control
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Regulación Financiera: una mirada a la banca, el fideicomiso y el mercado de valores
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Curso: Financiamiento verde y gobierno corporativo
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Curso: Financiamiento verde y gobierno corporativo
Lo que aprenderás
Dotar a los participantes de esta capacitación de las herramientas analíticas prácticas que les sirvan para entender el actual entorno operativo de la República Dominicana respecto a las energías renovables, financiamiento verde, y gobierno corporativo, para poder distinguir las oportunidades de negocios y potenciales nichos de crecimiento para sus portafolios de créditos.
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Taller Estándar internacional para el combate de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva (LAFT).
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Curso: Diseño de matriz de riesgo de lavado de activos
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Curso: Diseño de matriz de riesgo de lavado de activos
Lo que aprenderás
Aprenderás a estructurar una matriz de riesgos correctamente con base en factores y variables específicas.
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Introducción a la prevención de lavado de activos
La prevención de lavado de activos en un mercado global …
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