Curso: Prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo

Del 02 al 25 de septiembre
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Lunes y miércoles de 6:00 PM a 8:00 PM

¿Qué aprenderás?

Aprenderás por medio de casos, pruebas de conocimientos y juegos de roles, guiado por docentes calificados.

Descripción

Este curso está diseñado para proporcionar una formación efectiva en la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (PLAFT). Dirigido a profesionales en entidades financieras, sujetos obligados financieros y no financieros, así como a autoridades competentes, el curso tiene como objetivo equipar a los participantes con conocimientos esenciales para identificar, mitigar y gestionar los riesgos asociados a estas prácticas delictivas.

Impartido por destacados expertos nacionales e internacionales, cada módulo ofrece una visión actual y práctica sobre los desafíos y soluciones en este campo, preparando a los participantes para enfrentar de manera competente las complejidades del entorno profesional actual.

Contenido

Información [Zoom]
Enlace: https://us06web.zoom.us/j/82862229417?pwd=hryQHLUgyfl1dKhH7pzYdi1AJbVk6o.1 Meeting ID: 828 6222 9417 Passcode: 744480

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    00:00

Módulo I – Fundamentos del PLAFT
Conceptos básicos y etapas del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Impacto económico y social de estas actividades. Relación con otros crímenes económicos y sectores vulnerables.

Módulo II – Marco Regulatorio
- Conceptos. - Factores de riesgos. - Controles y mitigadores. - Ejercicios básicos. - Rol de la primera línea en el sistema de prevención. - Marco-programa. - Roles, funciones y responsabilidades.

Módulo III – Ley 155-17
Parte I - Evolución. - Tipos de debida diligencia. - Recaudos por tipo. Pilares: - Entrevista - Identificación - Clasificación - Depuración - Verificación - Documentación - Aprobación - Monitoreo Parte II - Definiendo un perfil y comportamiento. - Actividad esperada. - Revisión anual. - Sistemática e inteligencia comercial. - Profesiones emergentes.

Módulo IV – Enfoque Basado en Riesgo
- Indicadores de gestión y de alertas tempranas. - Beneficiarios finales. - Personas expuestas políticamente. - Organizaciones sin fines de lucro. - Extranjeros. - Productos vulnerables. - Identificación. - Diferencias entre operaciones inusuales y sospechosas. - Canal de reporte. - Tipologías. - Confidencialidad.

Módulo V – Programas de Cumplimiento

Módulo VI – Debida Diligencia

Módulo VII – Gobierno Corporativo y Prevención de PLAFT

Módulo VIII – Sanciones Globales

US$ 350

Duración del curso: 16h
Enrollment validity: Ciclo de Vida

Facilitado por

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