Analizar de manera integral el negocio fiduciario en la República Dominicana, estudiando el origen mismo del fideicomiso, los diferentes tipos de negocios fiduciarios, su impacto, alcance y bondades, así como los deberes y responsabilidades de las partes intervinientes en los contratos fiduciarios, todo lo anterior dentro del marco regulatorio actual.
Al finalizar esta capacitación, el participante tendrá una visión 360 del negocio fiduciario, que le permitirá analizar con criterio autónomo los beneficios, bondades e impactos de la figura en la República Dominicana.
USD$750
40 horas
Virtual
Este diplomado está diseñado para proporcionar una comprensión profunda y práctica de la figura del fideicomiso, sus características y normativas aplicables en la República Dominicana.
A lo largo del programa, los participantes adquirirán las competencias necesarias para analizar y aplicar los principios y reglas que rigen los fideicomisos, así como para identificar las funciones y responsabilidades de las partes involucradas en su constitución y desarrollo.
Profesionales del sector financiero, jurídico, inmobiliario y afines,
interesados en profundizar sus conocimientos y habilidades en la
gestión de fideicomisos, y en contribuir al desarrollo del mercado
fiduciario en la República Dominicana.
Presidente de RICS MANAGEMENT
Directora general de la Unidad de Análisis Financiero (UAF)
Abogado especializado en prevención de lavado de activos
Socio director, BST Global Consulting, S.A.
Presidente de COPLA y VP de Cumplimiento Banco Santa Cruz
VP de PLAFT, especialista antilavado y expresidente del COPLAFT
Presidente de la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá (ASOCUPA)
Presidente de J&A Global Compliance
CEO Arasco & AML Corp Latam
Bienvenido (a) la plataforma de educación de la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA).
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