Introducción a la prevención de lavado de activos
Esta formación que desarrolla las habilidades necesarias que los profesionales de primera línea deben tener para apoyar a su organización en la lucha contra estas actividades.
Registro cerrado. Inscríbete en nuestra lista de espera y te avisaremos cuando el curso esté disponible.
¿Qué aprenderás?
Módulo I: Sensibilización y cultura PLAFT en el entorno actual
Módulo II: Enfoque basado en riesgo (EBR)
Módulo III: Debida diligencia del cumplimento basado en riesgo
Módulo IV: Gestionando riesgos altos y señales de alertas
¿Por qué tomar este curso?
La prevención de lavado de activos en un mercado global exige una comprensión total de las tendencias cambiantes, tanto en la regulación como en la actividad delictiva.
Podrás comprender cómo prevenir, detectar e informar sobre estas actividades.
- Sensibilizar y apoyar a las primeras líneas de defensa.
- Internalizar una cultura de gestión de riesgo preventivo.
- Adoptar de conocimientos tácticos y operativos para mitigar los riesgos de PLA/FT/PADM por medio de la inteligencia de negocios.
Esta capacitación es ideal para profesionales de la primera línea de defensa.
¿Quién debe tomar esta formación?
Impartido por:
Ramón González
Vicepresidente de Prevención LAFT y Cumplimiento Regulatorio de Banesco.
Héctor del Rosario
VPA Cumplimiento PLAFT del Banco Promérica.
Gerson Ruíz
Asesor en Prevención Lavado de Activos.
Edwards Carvajal
Gerente de Cumplimiento en Banco Múltiple LAFISE.
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