Curso especializado
Visión integral del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo: estrategias de prevención y control
Adquiere una comprensión sólida, actualizada y práctica sobre la prevención.
Fecha
Inversión
USD$ 650
Duración
40 horas
Horario
Modalidad
Virtual
La lucha contra el lavado de activos es una prioridad tanto para los sujetos obligados financieros como no financieros, y el nivel de vigilancia necesario para su prevención y detección aumenta cada día. No solo es una obligación legal, sino también una necesidad de mercado para garantizar la continuidad del negocio.
Para mantenerse al día, las organizaciones y los profesionales deben tener una base sólida: la formación es esencial.
Este programa está diseñado para brindar una comprensión sólida, actualizada y práctica sobre la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (PLAFT).
Contenido del programa
Con la formación impartida por docentes nacionales e internacionales de alto nivel, cada módulo del curso ofrecerá una perspectiva actual y relevante sobre los desafíos y soluciones en el ámbito de PLAFT, preparando a los participantes para enfrentar con confianza y eficiencia las complejidades del entorno profesional actual.
Módulo I: Comprensión del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
Módulo II: Marco Legal Nacional e Internacional
Módulo III: Análisis Integral de la Ley 155-17
Módulo IV: Enfoque Basado en Riesgo
Módulo V: Programa de Cumplimiento
Módulo VI: Debida Diligencia Integral
Módulo VII: Rol del Gobierno Corporativo
Módulo VIII: Programa Sanciones Globales
Módulo IX: Banca Corresponsal
Módulo X: Tecnología, Riesgos y Prevención en la Era Digital
¿Para quién es este curso?
Profesionales de grado y postgrado interesados en finanzas cuantitativas y Machine Learning, que buscan aplicar sus conocimientos en la industria financiera.
También profesionales que trabajan en áreas de tesorería, gestión de riesgos y estudios económicos en entidades del sector financiero.
Completa tu proceso de inscripción
Impartido por expertos
Juan Pablo Rodríguez | Colombia
Presidente de RICS MANAGEMENT
Aileen Guzmán | RD
Directora general de la Unidad de Análisis Financiero (UAF)
Linder Paulino | RD
Abogado especializado en prevención de lavado de activos
Miguel Tenorio | México
Socio director, BST Global Consulting, S.A.
Ramón Guzmán | RD
Presidente de COPLA y VP de Cumplimiento Banco Santa Cruz
Ramón González | RD
VP de PLAFT, especialista antilavado y expresidente del COPLAFT
Gabriel Quintero | Panamá
Presidente de la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá (ASOCUPA)
Juan Medrano | Puerto Rico
Presidente de J&A Global Compliance
Jhenny Andrade | Ecuador
CEO Arasco & AML Corp Latam
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